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乐普医疗:关于变更审计机构

作者:admin 日期:2019-05-23 23:55

  乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“乐普医疗300003)▯▯▯”或“本公司”) 第▯。二届董事会第十二次;会议于2012年12月12日(星期三)10点30分在北京 市西城区西直门外大街1号西环广场本公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开,会议通知于2012年12月5日以邮件方式发出。会议应到董事8人,实 到董事8人▯▯▯,其中董事冯岱先生、马玉璞先生,独立董事郭俊秀先生均因工作原 因未能到达现场,以通讯方式参加,本公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议▯▯▯。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长 孙建科先生主持▯▯,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决 议:

  本公司拟与山东新华医疗600587)器械股份有限公司(以下简称“新华医疗▯▯▯”)、周智 峰▯?先生、邹慧玲▯▯”女士、钱向阳先生共同发起设▯!立“北京华科创智健康科技股份有 限公司”(以下简称“华科创智”▯▯▯,最终以工商核准名称为准)。华科创智注册资 本2500万元,股本总数为2500万股。其中本公司认购现金资本金500万元(自 有资金),拥有500万股,占总股本的20%;新华医疗认购现金资本金500万 元,拥有500万股▯,占总股本的20%;周智峰先生认购现金资本金180万元▯, 拥有专有技术资本金420万股,总计拥有600万股,占总股本,的24%▯;邹慧玲 女士认购现金资本金220万股,拥有专有技术资本金280万股,总计拥有500 万股▯,占总股本的20%▯▯;钱向阳先生认购现金资本金400万元,拥有400万股, 占总股本的16%。华科创!智重点从事与电子内:窥镜系统有关的研发▯▯、生产与销 售业务。

  具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《对外投资公告》。

  根据监管机构的有关规定,经与大信会计师事务有限公司(以下简称“大信会计师事务所▯▯▯”)协商,大信会计师事务所不再担任本公司2012年度审计机构▯▯▯。 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称▯▯“立信会计师事务所”)多 年来在中国注册会计师协会的排名处于前列,为保证本公司财务报表的审计质 量,本公司审计委员会提议将本公司聘请的2012年度审计机构由大信会计师事 务所变更为立信会计师事务所。

  本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。与拟聘任会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签署。

  本公司拟定于2012年12月29日召开2012年第二次临时股东大会▯,审议 《关于变更公司2012年度审计机构》的议案▯。

  6、会议召开的合法▯、合规性:经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2012年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部!门规章▯▯、规范性文件和《公;司章程》的规定。

  (1)截至股权登记日2012年12月24日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东▯▯。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股 东代理人可以不必是公司的股东;

  上述议案内容请详见刊登在2012年12月14日巨潮资讯网 ()上的相关公告及文件。

  2、登记地点▯▯▯:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座20层,董事会 办公室

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议▯▯。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件▯、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持 代理人本人身份。证、加盖公章的营业执照复印件▯、法定代表人出具的授权委托书 (附件一)、法定代表人身份证明▯▯▯、法人股东股票账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本“人身▯▯▯、份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的▯,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托▯;人股东;账户卡▯、 委托人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记▯▯▯,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)▯▯▯,以便登记确认。传线前送达公 司董事会办公室▯。来信请寄:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座20层▯▯, 公司董事会办公室邮编▯▯:100044(信封请注明“股东大会”字样)▯▯▯。不接受电话 登记▯▯▯。

  通讯地址▯▯:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座20层▯▯,公司董事会办公室

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